网络捕鱼游戏| 乐享彩票官方网站| 联众围棋官方下载| 亚博体育vip官网| 吉祥棋牌电脑版| 金沙四人牛牛手机版| 亚洲最大真人视讯平台| 万博滚球软件| 捕鱼王2游戏赢现金版| 手机麻将代理| 体育棋牌| 高频彩票投注app| 足球竞猜分析| 滚球大小球必胜法| 茶苑斗地主银子版| 88赛马推荐| 香港赛马排位| 中超体育直播| 竞彩足球比分直播500| 365娱乐彩票全天计划| 中国游戏中心下载| 快乐牛牛游戏有挂吗| 手机彩票在线投注| 易发彩票开户| 球会友谊赛| 游戏茶苑2013官方网站| 亲朋棋牌游戏官方网站| 吉祥棋牌游戏大厅吉林| 趣彩网app官方下载| 游戏茶苑官网登录充值| 手机棋牌游戏平台最全| 新快三彩票| 大发体育网| 游戏茶苑斗牛| 现金捕鱼手机版下载| 彩票软件公司| 微信棋牌小程序开发| 吉祥棋牌电脑版官方| 老虎机游戏大厅| 福彩3d彩票论坛大全| 春秋彩票注册| 91236棋牌官网| 棋牌游戏开发软件| 凯时国际娱乐| 游戏茶苑2009免费版| 边锋棋牌大厅下载| 彩九官网下载| 斗地主电脑版在线玩| 鼎盛彩票网投| 衢州茶苑棋牌下载| pc蛋蛋北京28结果| 波克城市官方下载完| 安徽边锋游戏大厅官网| 北京彩票pk10计划| 星力移动电玩城| 联众大厅官方免费下载| 百乐森林舞会最新| 老友内蒙古麻将| 必威体育投注站| k8彩票官网开奖| 游戏茶苑千变双扣安卓版| 优信彩票| 新版炸金花三张牌下载| 龙虎投注平台| 九州彩票网址| 6元提现的棋牌游戏| 足球任九场投注| 吉祥棋牌手机版安卓| 棋牌游戏ui| 大鱼棋牌游戏大厅| 新游游戏厅ios下载| 怀旧水果机1.7.1安卓版| 欢乐炸金花| 威尼斯网投网址| 50元可提现的棋牌游戏| 波克棋牌官网下载| 单机安卓手机老虎机游戏| 优发娱乐官网网站| 棋牌游戏赢微信红包| 冠通网络棋牌下载| 波克城市官方下载安装| 湖州边锋棋牌游戏官网| 中国游戏中心在线游| 官方彩票pk10计划| 波克捕鱼直播平台| 东升彩票北京赛车官网| 捕鱼赢10元可提现| 上下分棋牌游戏招代理| 鑫众棋牌| 下载保皇游戏大厅| 波克城市棋牌| 99彩票娱乐| 9cb.cc新版下载| 网络捕鱼平台| 百盛彩票| 高盛彩票网| 游戏茶苑有开挂的吗| 最近有什么足球比赛| 娱乐电子平台| 香港正规彩票投注网站| 天游彩票平台登录| 中国游戏中心大厅 官网| 捕鱼平台信誉高的| 幸运六狮游戏下载| 游戏茶苑大厅下载2015| 外挂网站大全| 035棋牌官网登录| 新中国象棋qq游戏大厅| 游戏茶苑苹果手机版| 游戏茶苑达人麻将| 时时中彩票投注平台| 必博娱乐手机登录| 正规体育彩票投注平台| 必赢体育网站| 波克城市赢话费斗地主| 九游游戏中心官网安卓| 手机搜索引擎排名| 常州2009游戏茶苑盛大| 吉祥棋牌 安卓| 荣耀棋牌怎么提现金| 体育线上投注开户| 万博体育网页手机投注| 广东快乐十分摇奖机| 捕鱼平台招代理| 边锋网络游戏大厅v3.0| 金游世界下载中心| 棋牌游戏中心换现金| 乐宝彩票| 彩票99安卓客户端| ag环球真人视讯| 冠通游戏大厅| 棋牌赚钱提现金| 亚洲彩票代理注册| 好玩的单机老虎机游戏下载| 边锋游戏下载中心| 易火棋牌官网| 彩票365网站| 竞彩网首页| 单机斗地主| 香港赛马天地| 全讯体育| 疯狂体育| 广东快乐十分计划| 捕鱼24小时上下分信誉| 边锋游戏大厅下载2012| 亲朋棋牌官网砸蛋| 打鱼注册送分30元| 波克棋牌| 支付宝捕鱼达人| pt老虎机游戏推荐| 德扑圈俱乐部推荐| 外围篮球投注软件| 注册彩票平台| jj斗地主金币领取| 小金体育平台| 盛大茶苑棋牌| 万博体育客户端登录| 高频彩票在线计划| 新开棋牌游戏平台| 聚享捕鱼来了官网| 亲朋棋牌苹果版下载| 桔子彩票| 星力捕鱼9代| 手机搜索引擎排名| 利赢彩票下线| m5彩票注册平台| 边锋3.0游戏大厅下载| pt平台老虎机的规律| 捕鱼赢现金50元提现| mg娱乐老虎机| 正规棋牌游戏平台手机| 滚球体育| 吉祥棋牌客户端下载| 万博体育app投注| 茶苑充值中心手机短信| 现金打鱼平台| 支持微信提现的炸金花| 龙虎门电影| 炸金花棋牌大全| 秒速赛车开奖历史| 亲朋官网个人登录中心| 靠谱的手机捕鱼平台| 棋牌大厅作弊器| 9号彩票| 购彩网app| 四川巴适游戏官网| 单机版老虎机游戏手机| 多盈在线平台| 澳客足球彩票官网| 杭州边锋游戏大厅| 彩票足球竞彩玩法| 淘宝彩票网| 九州体育官方下载| 联众官网| 杭州边锋三扣一下载| 福彩3d彩票论坛大全| 3d预测分析区天吉彩票| 波克棋牌手机版2018| 高盛彩票网站注册| 16米棋牌游戏中心官网| 五星彩票平台注册| 信游娱乐| jj斗地主中捕鱼技巧| 舟山星空棋牌清墩app| al国际娱乐彩票| 赚钱的棋牌游戏平台| 快乐牛牛终极版攻略| 英超外围投注| 星光娱乐棋牌| 吉祥棋牌官方下载| 深圳市联众食品| 单机游戏排行榜下载| 福利彩票pk10规则| 花果水果机下载| 无极3娱乐平台注册| 茶苑温州干变双扣边锋| 飞牛棋牌hd官网下载| 能买足彩的app| 七喜彩票app| 新濠老虎机官方下载| 红包棋牌大厅安装| 三昻体育平台| 体育竞猜app合买| 可以滚球的彩票软件| 正规彩票投注| 大发体育网上备用网址| 十一选五免费计划软件| 十三水棋牌游戏平台| 91y充值中心官网| 茶苑棋牌下载| 三公大吃小怎么玩| 365体育注册| 游戏茶苑 牛牛| 推三公游戏下载| 中国游戏大厅下载安装| 百乐森林舞会| 亚洲信誉彩票平台网| 千炮版捕鱼达人官方网| 安卓游戏森林舞会| 2018捕鱼游戏下载| 亚博体育外围| 四季娱乐平台| hg线上平台| 龙虎投注平台| 千赢国际网页版| 澳门体育博彩app| 边锋游戏大厅下载2014| 单机游戏排行| 波克棋牌完整版下| 518棋牌游戏大厅下载| 下载游戏中心大厅| 赚钱最快的方法0投资| 茶苑斗牛银子版下载| 面对面棋牌游戏平台| 棋牌满30元提现的棋牌| 快乐牛牛电脑版下载| 850棋牌游戏安卓| 荣耀棋牌每天救济金6元| 中国彩票下载| 百乐森林舞会电脑| 老虎机游戏币| 波克棋牌老版本2015| 丽水游戏茶苑官网大厅| 2017吉祥棋牌手机官网| 安博电竞
 您所在的位置:首页 >  新闻中心?>?热点    互联网违法和不良信息举报电话:0351-4045451
多家银行发布公告核查客户身份 不配合者账户或受限
编辑:秦彦龙    2019-06-17 08:09:14    来源:北京青年报
原标题:多家银行发布公告核查客户身份 不配合者账户或受限

  银行喊你更新个人信息

  不配合者账户或受限操作时注意防止泄露

  身份证明已过有效期或不完整、不真实等须及时更新、补充

  近日,广发银行官网发布《关于对个人信息存疑客户实施交易控制的通知》,要求在该行留存的身份信息存在不完整、不真实、有误等情况的客户,携带本人有效身份证件在5月17日前到该行任一网点办理核实或修改,逾期广发银行将对客户名下账户中止提供金融服务。北京青年报记者注意到,从去年开始,工行、建行、招行、民生、平安、浦发等国内多家银行已发布类似公告,对客户身份进行严格核查。

  公告

  核实客户多项个人信息

  不配合者账户将被管控

  今年2月,工行发布“关于开展个人客户身份信息核实工作的通告”,标明需要核实的客户身份信息范围包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。从今年4月1日起,工行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,对在该行留存的身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。

  广发银行也称,如果客户在该行留存的身份信息存在不完整、不真实、有误等情况,请携带本人有效身份证件到该行网点办理核实和补充修正。如逾期未配合,将根据监管要求实施相关控制措施。

  提示一

  身份证过期不更新

  账户可能被中止

  根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。北青报记者发现,在近期的核查身份公告中,身份证过期是银行重点提醒的一种情况。

  浦发银行去年规定,自2019-06-17起,针对身份证件过期超过90天的客户,其名下账户的非柜面服务将予以暂停。在此之前已过期超过90天的客户,账户非柜面服务也将分批逐步予以暂停。非柜面服务是指通过网银、手机银行、POS、ATM、VTM等自助渠道办理的交易。

  去年11月1日,民生银行发布公告称:“自2019-06-17起,对于个人客户留存我行身份证件过期超过6个月的,或在我行留存的身份信息不完整的客户,我行将对该客户直销银行渠道业务功能进行控制。”

  平安银行今年3月1日也发布告称,将于3月29日起对证件过期的个人客户进行相应的管控。到时证件过期30天后仍未更新的客户,该行系统将对其名下所有账户作停止支付(只收不付)处理;到时证件过期60天后仍未更新的客户,该行对其名下所有账户作中止(不收不付)处理。

  提示二

  排查多人使用同一电话的账户

  无法证明合理性的暂停业务

  根据2016年出台的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的要求,严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变;对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话;对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。

  广发银行最新发布的公告根据这些规定要求:2019-06-17后,若客户以同一证件号在该行新增开立I类户,导致本人名下I类户超过一个的,请携带本人有效身份证件及相关账户资料到该行网点办理降级或销户,只保留一个I类户;若客户在该行留存的联系电话与多人重复,请携带本人有效身份证件及有效手机到该行网点办理核实或提交合理说明。这两种情况如果逾期,该行都将暂停账户的非柜面业务。

  提示三

  多渠道补充更新个人信息

  操作时注意防止泄露

  多家银行的工作人员告诉北青报记者,建议客户能主动关注银行官网或微信公众号发布的公告,或者登录手机银行和网上银行时注意接收相应通知。除了这些渠道,银行也会主动向存疑客户预留手机号发送短信通知,这种短信是定向发送的,没有问题的客户不会收到。如果客户还不放心,建议主动给银行客服打电话或去附近银行网点查询自己的账户情况。

  北青报记者注意到,各家银行在公告中也都向客户介绍了查询和完善更新个人信息的官方渠道,包括营业网点、网上银行、手机客户端等。

  银行客户个人信息如果不慎泄露很可能造成难以挽回的经济损失。北青报记者注意到,多家银行在发布身份信息核查公告时,也提醒客户注意保护自己的个人信息,防止信息泄露。

  相关新闻

  银行核查客户身份不力将被处罚

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构如果未按照规定履行客户身份识别义务或者与身份不明的客户进行交易,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。公开资料显示,已经有不少银行因为核查客户身份不力收到处罚。

  4月24日,中国人民银行西安分行网站公布的行政处罚信息公示表显示,西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,违反了这一规定,被处以人民币32万元罚款,相关责任人被处以人民币2万元罚款。文/记者程婕


  • 黄河新闻网手机版

  • 黄河新闻网官方微信

  • 山西省委社情民意通道
  相关链接

手机黄河新闻网 我要啦免费统计
www.sxgov.cn

吉祥棋牌游戏手机版 最新棋牌游戏 波克棋牌完整版下载 边锋游戏大厅2012 冠通游戏大厅下载
本溪娱乐棋牌大厅下载 棋牌游戏可绑定支付宝 手机打鱼游戏上下分 银河娱乐游戏 七星彩摇一摇机选彩票 澳门体育投注平台 体育直播cctv5直播 亲朋棋牌手机版官网